谨防国际贸易中的“双面脸谱”-康索特关务咨询

国际贸易纷繁复杂，骗子们的骗术始终处于不断更新之中，但万变不离其宗，企业唯有时刻保持警惕，坚持规范的操作流程、严谨的做事态度，并掌握一定的工作原则，这样才能远离“中招”所带来的烦恼，谨防国际贸易中的“双面脸谱”。（康索特关务咨询）

案情简介

A公司收到自称来自B公司的询盘，并根据情况向“客户”报了价。该“客户”表示认可并提出：他给A公司打款2万美元，A公司则向B公司开具金额为1万美元的发票，中间多出的1万美元就作为“佣金”汇款给其个人。至于货物，该“客户”则给出了明确的收货地址（B公司的所在地）。

A公司认为该“客户”的要求正常，毕竟自身也可从中获得足够的利润，因此同意按对方要求进行该单生意。于是，在收到货款后，A公司就按照“客户”提供的B公司地址发货，并根据该“客户”所提供的账号汇去了1万美元“佣金”。

但令A公司意想不到的是，就在一个月后，A公司香港分公司的帐户被查封，并同时收到了香港警方发出的笔录通知，说怀疑其与一起诈骗案有关。听到这个消息，A公司着实被吓到了，立即花高价聘请律师，并随其代表一同赴港进行笔录。

案例分析

实际上，之前向A公司采购产品的“客户”就是一个骗子，且A、B两家公司都被他骗了。

具体来看，这个骗子具有双重身份。在获知B公司有购买货物的需求后，骗子先以A公司的名义向B公司报价2万美元（实际货值1万美元）。待与B公司达成意向后，骗子再向A公司进行采购。

于是，在骗子游走于双方之间的“斡旋”下，A公司在茫然无所知的情况下收到了B公司的货款，不仅给骗子打去了“感谢费”，还将货也一同发给了他。而同样作为受害者的B公司，付款后却迟迟未收到货，遂将A公司告上了法庭——B公司要求A公司退还货款，否则A公司就涉嫌洗黑钱的罪名，因为这笔钱的来源不合法。

案例反思

此时，案件的审判结果已不重要，关键是如何在外贸活动中防范戴着“双面脸谱”的骗子。

实际上，骗术，之所以能被称之为“骗术”，都表明其总是会露出马脚的。因此，外贸企业只要用自己的“火眼金睛”细心观察，通常都能在事前击破并做出相应的应对措施，否则等到案发后再解决，则可谓为时晚矣。

具体来讲，对于具体操作人员而言，一定要在接单前做到小心谨慎为先，切勿盲目接单。同时，无论对方是新客户还是老客户，当事人都要时刻保持警惕之心，不可忽略任何细节中所显露出的蛛丝马迹。

在以上案例中，如果双方当事人的任何一方能在事前做好以下工作，那么，在很大程度上，损失及此后带来的种种麻烦是可以避免的。

首先，时刻观察对方的细微之处是外贸活动中必不可少的一环。具体来看，骗子本身很难进入具体公司的企业邮箱系统，以扮演双方业务员的身份。因此，在与骗子沟通时，当事人可先查看对方的邮箱是否为真实的企业邮箱；如若不然，假设对方使用的是免费邮箱，那么，此时便要及时提高警惕了。

对此，建议有条件的外贸企业启用企业邮箱系统，要求工作人员必须使用企业邮箱与客户联系，而不能用日常使用的那些免费邮箱，因其很容易被黑客破解。毕竟企业不能只为了省去相对微少的邮箱使用费，而为自己埋下极度不安全的隐患，这才是真正的“舍本而逐末”。

其次，当事人不要“羞于开口”，更不要“懒于确认”。既然要给B公司发货，A公司的工作人员就应在网上搜索B公司的其他联系方式，与其再次取得电话联系。例如，A公司可先询问B公司是何人具体负责此次订单货物的接收工作，并要求与其直接通话，以商谈此订单交接的具体问题；又如，涉及运费的问题也需电话直接与对方公司商谈，可询问其究竟是选择空运还是快递；再如，如果本已有些怀疑初期订单对接人的真实面目，企业大可以向对方公司提及与该人相关的情况，而对方公司也大多只会认为此为沟通感情、增进友谊之举。

实际上，通过这样的电话沟通，骗子的伎俩很快就会露馅。但目前的情况是，国内很多的外贸从业者不敢打电话，觉得邮件沟通即可，这不免给骗子留下了危险的可乘之机。

第三，佣金数额不可太离谱。目前，一些国外公司的确对佣金问题采取许可的态度，但并不会超过订单金额太多。通常情况下，佣金的金额只占订单总金额的2%至5%。

因此，如果对方要求的佣金很离谱（如以上案例的佣金直接达到了50%），当事人就一定要提高警惕，谨防对方是否正在进行不法或违反道德的行为。同时，企业更不要为了急于成单，反而稀里糊涂地卷入不必要的经济纠纷。

文：陈磊

来源：中国海关杂志

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